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报告:银行Lenient洗钱

国会调查人员称,金融服务业巨头花旗集团(Citigroup Inc.)和旧金山商业银行(Commercial Bank of San Francisco)违反了控制规则,允许约10亿美元可能非法的东欧资金通过账户。

“这些转移令人担心美国银行系统可能被用来洗钱,”国会通用会计办公室的调查机构10月31日在为期9个月的调查中表示。 它于周三公布。

这份报告只是对大规模国际洗钱的最新指控,该报告在去年透露纽约银行是全美最大的洗钱银行之后,已经获得了更多关注,该银行是其中一些被认为来自犯罪活动。

总部位于纽约的花旗银行是世界上最大的银行之一,在全球范围内开展业务,一年前受到国会审查,因为一些高管滥用资金处理后来被指控腐败和洗钱的外国官员存入的数百万美元。

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当时花旗集团(Citigroup)联合主席约翰•里德(John Reed)在参议院调查听证会上对该银行的活动提出了严密质疑,该调查揭开了私人银行业庇护世界的窗口,迎合了富人的需求。

花旗银行周二致函GAO,表示在今年早些时候国会调查人员联系后,它已经关闭了有关账户。

该银行全球消费者业务部门的总法律顾问迈克尔罗斯写道: “事后证明,我们的系统和跟踪程序不足以发现客户与银行关系的性质和程度”

“鉴于我们的系统和程序有所改进,我们相信,如果今天出现类似情况,我们会发现可疑活动,并采取更迅速的行动,”罗斯的信中说。 它说银行官员发现帐户中没有非法活动。

根据GAO的报告,该客户是一名俄罗斯移民,他在特拉华州为俄罗斯经纪人注册了2000多家公司,然后在1991年至2000年1月期间为他们开设了花旗银行账户。

该客户被一位不愿透露姓名的国会消息人士称为Irakly Kaveladze。 报告称,在他存入两家银行的14亿美元左右中,约有8亿美元进入花旗银行账户,约6亿美元进入旧金山商业银行。 它说,之后的大部分资金都是通过电汇转移到国外的账户。

纽约时报华尔街日报首次报道了该报告的结论和罗斯的信

鲜为人知的是旧金山商业银行。 根据GAO的报告,其总裁告诉调查人员,1995年3月,两名俄罗斯人以100万美元的价格购买了约9%的股票。

一位接听商业银行电话的女士表示,没有人可以回答问题。

GAO报告称,“外国个人或实体在组建可以用于洗钱的空壳公司时,隐藏自己的身份相对容易 。”

它表示花旗银行和旧金山商业银行“违反了银行业政策的原则” ,要求金融机构监控可疑交易或客户的账户活动。

该报告还发现,特拉华州公司法中的缺陷 - 不要求公司许可申请人列出公司的负责人,营业地点或业务类型 - 使其容易被滥用。

洗钱,其中贩毒,卖淫和其他犯罪活动的利润通过一系列银行或经纪账户转移,使其看起来像是合法商业活动的收益,估计每年吸收近6000亿美元。 这相当于世界国内生产总值的5%。